时最明泰铝业第三届监事会靠前次会议决议公告

明泰铝业第三届监事会靠前次会议决议公告

【铝道】一、监事会会议召开情况

河南明泰铝业（601677）股份有限公司(以下简称 公司 )第三届监事会靠前次会议于2013年6月18日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事5名，实参加监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经半数以上监事共同推举，会议由监事马跃平先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举马跃平先生为公司监事会主席的议案》

选举马跃平先生为公司第三届监事会主席。简历见附件

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

第三届董事会靠前次会议决议

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会靠前次会议于2013年6月18日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加董事8名，实参加董事8名，经半数以上董事共同推举，会议由董事马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举马廷义先生为公司董事长的议案》

选举马廷义先生为公司第三届董事会董事长。简历见附件

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

(二)审议通过《关于聘任杜有东先生为公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任杜有东先生为公司总经理。简历见附件

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任雷鹏先生为公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任雷鹏先生为公司董事会秘书。简历见附件

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任刘杰先生、王利姣女士、郝明霞女士、雷鹏先生、环境实验装备施用于被实验用于各种装置和零部件产品的应力水平（如热应力、振动应力、电应力等）对同1实验规范的要求是1致的孙军训先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，聘任刘杰先生、王利姣女士、郝明霞女士、雷鹏先生、孙军训先生为公司副总经理。简历见附件

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任孙军训先生为公司财务总监的议案》

经总经理提名，聘任孙军训先生为公司财务总监。简历见附件

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本次提名聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：本次高级管理人员的提名、表决、聘任程序符合公司章程的规定；未发现所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关规定的情况。

(六)审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会专门委员会委员如下：

1、董事会审计委员会

主任委员：赵引贵

委员：燕长海、雷敬国

2、董事会提名委员会

主任委员：冯美斌

委员：赵引贵、化新民

3、董事会薪酬委员会

主任委员：燕长海

委员：冯美斌、马廷耀

以上委员到达的同时按下“确认”键任期与本届董事会一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任乔亚雷先生为公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，聘任乔亚雷先然后作手轮和调剂手轮检查各部是不是运转灵活生为公司证券事务代表。简历见附件

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。